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烏拉圭作為南美洲東南部的國(guó)家，以其豐富的鉆石而聞名，被稱為南美瑞士。2022年1月26日，中華人民共和國(guó)海關(guān)總署和烏拉圭東岸共和國(guó)海關(guān)署關(guān)于中國(guó)海關(guān)企業(yè)信用管理制度和烏拉圭海關(guān)AEO制度互認(rèn)安排(以下簡(jiǎn)稱互認(rèn)安排)正式實(shí)施。根據(jù)《相互認(rèn)可安排》，中烏雙方相互認(rèn)可對(duì)方海關(guān)的認(rèn)證經(jīng)營(yíng)者(以下簡(jiǎn)稱AEO企業(yè))，為雙方AEO企業(yè)進(jìn)出口貨物提供通關(guān)便利，包括：適用較低的文件審核率；降低進(jìn)出口貨物檢驗(yàn)率；優(yōu)先檢查需要實(shí)物檢驗(yàn)的貨物；指定海關(guān)聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)溝通解決AEO國(guó)際貿(mào)易中斷是由于安全警戒水平提高、邊境關(guān)閉、自然災(zāi)害、危險(xiǎn)突發(fā)事件或其他重大事故造成的。

烏拉圭海關(guān)AEO制度概述

烏拉圭海關(guān)AEO該系統(tǒng)始于2007年。根據(jù)烏拉圭法律，任何個(gè)人或與海關(guān)活動(dòng)有關(guān)的法人實(shí)體，只要遵守海關(guān)法規(guī)和其他要求，按照行政機(jī)關(guān)頒布的規(guī)定執(zhí)行AEO主要義務(wù)可以向海關(guān)申請(qǐng)AEO經(jīng)海關(guān)認(rèn)證的AEO企業(yè)可以通過(guò)簡(jiǎn)化海關(guān)手續(xù)受益，享受其他貿(mào)易便利化措施。

烏拉圭海關(guān)AEO該制度體現(xiàn)在海關(guān)法律中，實(shí)施細(xì)則規(guī)定在法律規(guī)定框架下的行政令中。根據(jù)2013年10月24日烏拉圭第19條和第149條的規(guī)定，烏拉圭海關(guān)在世界海關(guān)組織（WCO）框架內(nèi)推廣AEO該制度的實(shí)施可以加強(qiáng)和改善海關(guān)與私營(yíng)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，確保國(guó)際供應(yīng)鏈的安全和便利。同時(shí)，通過(guò)引入最佳實(shí)踐和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，該計(jì)劃可以有效地提高貿(mào)易安全性。

烏拉圭海關(guān)AEO制度的目標(biāo)

提高私營(yíng)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力

海關(guān)授予AEO企業(yè)資質(zhì)及相關(guān)權(quán)利可減少海關(guān)管理的時(shí)間和成本。 此外，認(rèn)證過(guò)程創(chuàng)造了改進(jìn)AEO有助于提高私營(yíng)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力。

提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)水平

烏拉圭海關(guān)AEO協(xié)調(diào)實(shí)施制度和簽署海關(guān)互認(rèn)協(xié)議，使私營(yíng)機(jī)構(gòu)有機(jī)會(huì)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。 海關(guān)通過(guò)提高私營(yíng)機(jī)構(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力，影響國(guó)民經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力及其融入全球經(jīng)濟(jì)的能力。

提高海關(guān)監(jiān)管能力

海關(guān)實(shí)施AEO該制度可以有效地促進(jìn)最佳實(shí)踐和國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的引入，有利于改善私營(yíng)機(jī)構(gòu)與公共部門之間的關(guān)系，促進(jìn)貿(mào)易便利化，降低稅收欺詐等風(fēng)險(xiǎn)。

加強(qiáng)國(guó)際供應(yīng)鏈安全

烏拉圭海關(guān)通過(guò)對(duì)參加供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)的企業(yè)進(jìn)行AEO提高運(yùn)輸安全性，降低貨物到達(dá)目的地的風(fēng)險(xiǎn)。

烏拉圭海關(guān)AEO認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)

想要在烏拉圭獲得AEO自然人或者法人必須符合嚴(yán)格的財(cái)務(wù)要求，即申請(qǐng)人提交財(cái)務(wù)證明后，還應(yīng)當(dāng)提交宣誓聲明，詳細(xì)說(shuō)明公司及其主要成員無(wú)毒品販運(yùn)、恐怖主義、走私犯罪記錄，或者被起訴。在烏拉圭，與洗錢有關(guān)的海盜、武器或人口販運(yùn)、現(xiàn)有相關(guān)犯罪或其他與貿(mào)易安全有關(guān)的犯罪也包括在申請(qǐng)說(shuō)明材料中。

良好的財(cái)務(wù)能力

申請(qǐng)烏拉圭AEO認(rèn)證需要良好的海關(guān)和稅收合規(guī)歷史。至少有三年的外貿(mào)經(jīng)營(yíng)者經(jīng)驗(yàn)；財(cái)務(wù)償付能力，包括未進(jìn)入破產(chǎn)程序，未因商業(yè)債權(quán)糾紛被起訴。烏拉圭中央銀行公布的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和公司流動(dòng)性比例將作為財(cái)務(wù)償付能力實(shí)施細(xì)則的評(píng)估指標(biāo)，最低參數(shù)將由國(guó)家海關(guān)局決議確定。如果沒(méi)有銀行出具的財(cái)務(wù)證明，必須至少提供四份商業(yè)證明，證明其在國(guó)際經(jīng)營(yíng)中沒(méi)有財(cái)務(wù)問(wèn)題，并在過(guò)去三年中定期履行付款義務(wù)。

系統(tǒng)安全

申請(qǐng)AEO企業(yè)必須有安全管理制度，并在海關(guān)記錄，并根據(jù)公司自身的業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模調(diào)整制度，以應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。此外，還必須滿足國(guó)家海關(guān)局制定的以下要求：有足夠的行政、程式化和可驗(yàn)證的應(yīng)用程序管理，以確保公司控制其對(duì)外貿(mào)易業(yè)務(wù)，確保商業(yè)記錄的透明度，并允許海關(guān)控制。

貨物和人員安全

貨物和人員安全主要包括：運(yùn)輸工具安全、人員進(jìn)出安全、貨物安全、設(shè)施物理安全。

AEO企業(yè)應(yīng)建立響應(yīng)機(jī)制，控制和記錄貨物移動(dòng)的連續(xù)階段（包括包裝、儲(chǔ)存、裝載、運(yùn)輸?shù)汝P(guān)鍵環(huán)節(jié)），確保發(fā)送和接收貨物的信息清晰、完整、準(zhǔn)確，防止篡改或丟失。記錄包括人員在內(nèi)的裝載過(guò)程（負(fù)責(zé)人、交通工具和司機(jī)的數(shù)據(jù)、照片或視頻）。

為保證供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性，AEO企業(yè)還應(yīng)限制員工進(jìn)入貨物包裝和裝載區(qū)域。該系統(tǒng)應(yīng)包括控制和記錄，以避免未經(jīng)授權(quán)的使用。該程序規(guī)定了進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的限制，如注冊(cè)和控制鑰匙和門禁卡，以及報(bào)警系統(tǒng)監(jiān)控工作區(qū)域。

信息安全

為了使國(guó)家海關(guān)署制定信息安全規(guī)定AEO制度適應(yīng)外貿(mào)物流和全球安全趨勢(shì)，防范相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的安全，烏拉圭海關(guān)規(guī)定了其信息管理的安全性要求。主要包括：根據(jù)信息的保密性和信息的分類，設(shè)置信息訪問(wèn)級(jí)別和訪問(wèn)控制權(quán)（主要包括合同簽訂和商業(yè)伙伴）；從AEO復(fù)制或提取企業(yè)系統(tǒng)中信息的權(quán)限；為外貿(mào)業(yè)務(wù)設(shè)置可追溯性；保護(hù)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)免受網(wǎng)絡(luò)入侵(防病毒，定期過(guò)期密碼，防火墻，服務(wù)器認(rèn)證等。)；識(shí)別(安全事件檢測(cè)和記錄系統(tǒng))，并將濫用或更改關(guān)鍵信息定為刑事犯罪。

烏拉圭海關(guān)AEO企業(yè)管理措施

烏拉圭海關(guān)對(duì)AEO認(rèn)證企業(yè)享受的便利措施包括但不限于以下內(nèi)容：

相互認(rèn)可的海關(guān)認(rèn)證為供應(yīng)鏈安全方便的合作伙伴；與其他國(guó)家簽訂相互認(rèn)可協(xié)議時(shí)，可享受貿(mào)易關(guān)系中的數(shù)據(jù)交換；可享受海關(guān)簡(jiǎn)化程序，減少檢查頻率；海關(guān)有權(quán)提供適當(dāng)?shù)暮ｊP(guān)長(zhǎng)期指定一人AEO官員，支持企業(yè)經(jīng)營(yíng)，協(xié)助公司處理AEO相關(guān)事務(wù)；定期享受海關(guān)AEO專項(xiàng)培訓(xùn)；國(guó)家海關(guān)署可以根據(jù)客觀標(biāo)準(zhǔn)或可能與其他國(guó)家簽訂的互認(rèn)協(xié)議確定其他便利措施。

烏拉圭海關(guān)AEO認(rèn)證流程

烏拉圭AEO實(shí)施細(xì)則規(guī)定AEO企業(yè)申請(qǐng)、認(rèn)證程序及AEO證書續(xù)期等。主要程序包括：

初審程序

AEO申請(qǐng)由管理部門對(duì)申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行初步審查。所有條件符合要求的，申請(qǐng)人將簽字接受AEO義務(wù)保證書。經(jīng)批準(zhǔn)后，企業(yè)有資格進(jìn)入AEO企業(yè)序列。企業(yè)不符合申請(qǐng)條件的，海關(guān)部門發(fā)出不合格通知，申請(qǐng)人不得在被拒絕后一年內(nèi)重新申請(qǐng)AEO認(rèn)證。

實(shí)質(zhì)審查階段

受理初審材料后，收到申請(qǐng)的海關(guān)將啟動(dòng)審計(jì)程序，對(duì)企業(yè)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審查，審查企業(yè)是否符合硬件和軟件要求AEO標(biāo)準(zhǔn)。

實(shí)質(zhì)性審查包括：貨物安全、人員安全、場(chǎng)所安全等風(fēng)險(xiǎn)管理審查。

海關(guān)將評(píng)估企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，特別是國(guó)際供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。因此，企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施，以確定每一個(gè)已知風(fēng)險(xiǎn)都在可控范圍內(nèi)，發(fā)生的概率和后果預(yù)期。這些措施必須施、設(shè)備、產(chǎn)品、工藝、人員、信息等)都必須完整。每年至少進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)管理審查和評(píng)估，或在發(fā)生違法事件時(shí)進(jìn)行審查。

AEO申請(qǐng)人還應(yīng)制定安全目標(biāo)，并與安全策略保持一致。安全策略中包含的安全指標(biāo)應(yīng)有相應(yīng)的評(píng)估機(jī)制，以確保持續(xù)有效。

企業(yè)AEO暫停和撤銷資格

正處于AEO審查中的企業(yè)可以書面撤回海關(guān)AEO申請(qǐng)。申請(qǐng)人不得在國(guó)家海關(guān)署批準(zhǔn)撤回后一年內(nèi)再次提交新的申請(qǐng)。鑒于國(guó)家海關(guān)署將符合要求AEO授予企業(yè)的要求AEO一旦發(fā)現(xiàn)證書AEO如果企業(yè)不按要求履行義務(wù)，海關(guān)將立即中斷其資質(zhì)。

AEO認(rèn)證海關(guān)將負(fù)責(zé)檢查違規(guī)行為，并向國(guó)家海關(guān)局報(bào)告。根據(jù)法律法規(guī)，海關(guān)將立即暫停AEO資格及相關(guān)利益。同時(shí)，海關(guān)將對(duì)其進(jìn)行評(píng)估AEO企業(yè)違規(guī)的嚴(yán)重性，并就暫?；虺蜂N證書的決定提出專業(yè)建議。AEO暫?；虺蜂N資格的原因包括：

嚴(yán)重危害國(guó)際供應(yīng)鏈安全的犯罪事件；行使不當(dāng)AEO有關(guān)資格的權(quán)利；拒絕配合海關(guān)審計(jì)；非法使用AEO標(biāo)志等。根據(jù)烏拉圭法律，海關(guān)應(yīng)在作出最終決定前舉行聽(tīng)證會(huì)，暫?；虺蜂NAEO國(guó)家海關(guān)署仍然行使證書的權(quán)力。

AEO證書的有效期和續(xù)期

烏拉圭海關(guān)規(guī)定，AEO證書有效期為自簽發(fā)之日起三年。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在證書有效期屆滿前六個(gè)月申請(qǐng)更新。AEO認(rèn)證機(jī)構(gòu)將進(jìn)行相應(yīng)的檢查，并將評(píng)估結(jié)果提交國(guó)家海關(guān)署，由海關(guān)署決定是否續(xù)期。AEO認(rèn)證機(jī)構(gòu)將根據(jù)操作規(guī)程通知決定。

其他規(guī)定

AEO企業(yè)的高級(jí)管理人員可以申請(qǐng)辭職，但應(yīng)書面通知海關(guān)該事項(xiàng)，同時(shí)在國(guó)家海關(guān)署接受辭職申請(qǐng)后三年內(nèi)，該企業(yè)不能再次提交AEO認(rèn)證申請(qǐng)。

海關(guān)在AEO證書授予、更新、暫停、撤銷或到期時(shí)，應(yīng)通過(guò)操作系統(tǒng)建立相應(yīng)的程序記錄，并采用AEO操作規(guī)程中規(guī)定的方法和AEO(申請(qǐng))認(rèn)證企業(yè)溝通。