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2022年最大的騙局，數(shù)百萬(wàn)人被坑！身家千億的90后天才被捕，或被引渡回美國(guó)！

爬得越高，摔得越狠——至少在金融世界。

薩姆正在落凡塵·一個(gè)月前，班克曼·弗里德。 他也是30歲的幣圈大佬，天才富豪，身家260億美元(約1815億元人民幣)， 現(xiàn)在，卻成了被唾罵的騙子和階下囚。

FTX創(chuàng)始人在巴哈馬被捕

據(jù)路透社13日?qǐng)?bào)道， 薩姆·周一，班克曼·弗里德在巴哈被捕 ，此前，他被美國(guó)檢察官刑事指控。

據(jù)報(bào)道，巴哈馬總檢察長(zhǎng)辦公室表示，收到薩姆·班克曼正式確認(rèn)·在弗里德的指控之后，他們開(kāi)始逮捕他。并補(bǔ)充說(shuō)，他有望被引渡到美國(guó)。

曼哈頓檢察官辦公室的一位發(fā)言人證實(shí)，薩姆·班克曼·弗里德在巴哈馬被捕，但拒絕指責(zé)。

報(bào)告稱，美國(guó)檢察官達(dá)米安·威廉姆斯在一份聲明中說(shuō)：今晚早些時(shí)候，根據(jù)紐約南區(qū)聯(lián)邦檢察官辦公室提交的密封起訴，巴哈馬當(dāng)局逮捕了薩姆·班克曼·弗里德。我們預(yù)計(jì)將在上午公布起訴書(shū)，屆時(shí)將披露更多信息。

《紐約時(shí)報(bào)》援引知情人士的話說(shuō)， 弗里德將面臨電匯欺詐、串謀電匯欺詐、證券欺詐、串謀證券欺詐和洗錢。

巴哈馬總理菲利普·戴維斯在一份聲明中說(shuō)，巴哈馬和美國(guó)正在調(diào)查一切和美國(guó)FTX有關(guān)人員的責(zé)任有共同利益，他們可能公眾的信任和法律。

根據(jù)參考資料，現(xiàn)金耗盡，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貨幣安全（Binance）放棄強(qiáng)制合并的機(jī)會(huì)后，F(xiàn)TX上個(gè)月的破產(chǎn)申請(qǐng)震驚了華爾街和美國(guó)政府?！じダ锏卤徊妒沁@一事件的最新爆炸性進(jìn)展。去年這個(gè)時(shí)候，比特幣的價(jià)格是目前水平的三倍多，班克曼·弗里德被稱為這個(gè)蓬勃發(fā)展的行業(yè)的代言人。

13日，班克曼·弗里德計(jì)劃調(diào)查美國(guó)國(guó)會(huì)FTX倒閉聽(tīng)證會(huì)作證。 破產(chǎn)似乎給客戶造成了數(shù)十億美元的損失 。但截至12日晚，還不清楚他是否會(huì)去國(guó)會(huì)作證。

根據(jù)巴哈馬總檢察長(zhǎng)辦公室發(fā)布的公告， 美國(guó)可能會(huì)要求引渡班克曼·弗里德。 ，根據(jù)巴哈馬引渡法，巴哈馬警方將拘留班克曼·弗里德。

一百萬(wàn)債權(quán)人

曾辯稱，他從未試圖欺騙任何人

FTX該交易所是香港最大的加密交易平臺(tái)之一，但后來(lái)搬到了巴哈馬。創(chuàng)始人班克曼·弗里德曾擔(dān)任華爾街定量基金的交易員。離開(kāi)華爾街后，他投資了加密領(lǐng)域，Alameda和FTX，前者是業(yè)內(nèi)最大的做市商，后者是前三大交易平臺(tái)。

2021年，弗里德成為億萬(wàn)富翁。FTX估值320億美元，吸引了軟銀集團(tuán)、紅杉資本等眾多知名投資機(jī)構(gòu)的加持。

然而，今年11月，加密領(lǐng)域的知名媒體CoinDesk指出披露的私人財(cái)務(wù)文件FTX與其姐妹公司Alameda Research債務(wù)問(wèn)題可能存在。瞬間引發(fā)用戶信任危機(jī)，最終引發(fā)資金擠兌雷霆。11月11日，F(xiàn)TX在美國(guó)宣布破產(chǎn)。從成立到交易量超過(guò)7000億美元再到破產(chǎn)，F(xiàn)TX只用了三年半。

根據(jù)FTX破產(chǎn)法院提交了多份法院文件， FTX債務(wù)可能涉及100多萬(wàn)債權(quán)人， 前50名最大債權(quán)人近31億美元，前10名債權(quán)人約14.5億美元。

據(jù)《21世紀(jì)商業(yè)先驅(qū)報(bào)》報(bào)道，1月22日，加密貨幣交易所FTX在美國(guó)提交破產(chǎn)申請(qǐng)后，第一次法庭聽(tīng)證會(huì)向加密貨幣史上最大的破產(chǎn)案邁出了關(guān)鍵一步。 對(duì)數(shù)百萬(wàn)債權(quán)人來(lái)說(shuō)， 最大的壞消息是，他們幾乎無(wú)法挽回大部分損失，F(xiàn)TX大量資產(chǎn)要么被偷，要么失蹤。

根據(jù)美國(guó)聯(lián)邦破產(chǎn)法院的文件， FTX集團(tuán)在破產(chǎn)申請(qǐng)中披露的債務(wù)高達(dá)100億至500億美元，而新管理層只發(fā)現(xiàn)了少量資產(chǎn) ，在離線冷錢包中存放約7.4億美元的加密貨幣和約5.6億美元的現(xiàn)金。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月30日，遠(yuǎn)離巴哈馬群島的弗里德通過(guò)視頻遠(yuǎn)程參加了《紐約時(shí)報(bào)》DealBook峰會(huì)。扎克伯格、澤連斯基和耶倫是高端論壇的嘉賓。FTX事件爆發(fā)后，許多人認(rèn)為著名的弗里德將缺席活動(dòng)，但他最終決定在這種情況下為自己辯護(hù)，不顧律師的建議。

這位30歲的幣圈神童曾經(jīng)身家260億美元， 但他在活動(dòng)中說(shuō)，他現(xiàn)在只剩下一張信用卡和10萬(wàn)美元的存款。 弗里德說(shuō)，我犯了很多錯(cuò)誤。如果可以的話，我愿意付出任何代價(jià)來(lái)扭轉(zhuǎn)一些事情。我從來(lái)沒(méi)有試圖欺騙過(guò)任何人。

但令外界失望的是，弗里德在大約一個(gè)小時(shí)的采訪中不斷道歉，承認(rèn)管理失誤， 對(duì)FTX以及關(guān)聯(lián)交易公司Alameda如何導(dǎo)致崩盤(pán)可謂一問(wèn)三不知。

弗里德說(shuō)他也在11月6日的行業(yè)媒體上Coindesk爆出Alameda發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表后Alameda持有大量FTT在此之前，他一無(wú)所知。

FTX和Alameda都是弗里德創(chuàng)立的，而且FTT是FTX交易所發(fā)行的代幣。Coindesk報(bào)告發(fā)布后，投資者提現(xiàn)擠兌，最終導(dǎo)致FTX11月11日申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

和其他人一樣，我真的意識(shí)到問(wèn)題是在11月6日。當(dāng)我看到曝光的資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)，我發(fā)現(xiàn)Alameda數(shù)量如此之大FTT弗里德說(shuō)：頭寸，感覺(jué)問(wèn)題的嚴(yán)重性。

據(jù)外國(guó)媒體周二報(bào)道，美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）指控班克曼·弗里德計(jì)劃欺詐FTX股權(quán)投資者。SEC指出自2019年5月以來(lái)，F(xiàn)TX股權(quán)投資者籌資超過(guò)18億美元，其中約11億美元來(lái)自約90名美國(guó)投資者。SEC指責(zé)班克曼·弗里德 利用FTX客戶開(kāi)的風(fēng)險(xiǎn)投資、大規(guī)模的房地產(chǎn)購(gòu)買和巨額的政治捐贈(zèng)都是客戶。 SEC指控班克曼·弗里德欺詐多年。