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最近，中國駐巴基斯坦卡拉奇總領事館收到了許多中國企業(yè)因貿易欺詐而尋求幫助的案件。

為了降低國際貿易風險，維護中國企業(yè)的合法權益，中國駐卡拉奇總領事館經(jīng)濟商務部發(fā)布了《關于防止國際貿易欺詐的風險提示》，供應商和貨運代理企業(yè)參考。

常見欺詐

出口企業(yè)對新市場缺乏了解，急于擴大貿易量，需要賒銷（O/A）、承兌交單（D/A）等待賣方的高風險支付方式進行交易。提貨后，由于產(chǎn)品質量不合格、財務困難等原因，延誤、拒絕支付甚至失去聯(lián)系。

外國出口商在貿易中實際提供的商品質量和價值低于原約定的產(chǎn)品，或用舊產(chǎn)品、二手產(chǎn)品、翻新產(chǎn)品代替原約定的新產(chǎn)品，故意引導進口商只檢查一些沒有問題的商品，其余商品劣質。

1.買方受騙

買方相信賣方在展會上的精彩銷售、電子商務平臺上的好評，或相信賣方在沒有充分調查的情況下支付定金。但賣方實際上是一家離岸公司或空殼公司，在騙取定金后，即攜款失去聯(lián)系。

2.賣方受騙

冒用國際知名企業(yè)或自稱知名企業(yè)的巴基斯坦子公司坦子公司，利用其知名度和信息欺騙，偽造文件、簽名和員工身份，欺騙賣方允許信用交付。買方提貨后，貨物失去聯(lián)系，賣方的貨物是空的。

進口商詐騙稱為少繳關稅等稅費，要求簽訂兩份合同：一份低于實際交易金額的合同用于報關，另一份顯示實際交易金額。對于不足部分，外國企業(yè)表示，將通過地下銀行、攜帶現(xiàn)金出境、借用個人名義電匯等異常方式進行補充。但買方實際收到貨物后，因各種原因拒絕支付上述不足部分。

中國企業(yè)原本想吸引客戶，但一旦出現(xiàn)問題，往往無法提供未足額付款的證據(jù)。同時，他們涉嫌協(xié)同逃避關稅，陷入非法外商設置的陷阱，只能自食其果。

買方首先以幾筆小訂單欺騙出口商的信任。幾筆交易成功完成后，他們要求以信貸銷售等高風險形式完成大訂單。欺詐成功后，世界蒸發(fā)，沒有消息。一些大騙局甚至潛伏著1～2年，先做幾十筆小生意，等出口商完全失去警惕，再實施大額詐騙計劃。

六大建議

（一）切實增強風險意識

建議企業(yè)加強風險意識，提高自我保護能力。不要掉以輕心，因為對方是老客戶，或者交易成功。仔細篩選電商平臺上的評價，展會上要求立即簽訂合同并支付預付款的供應商，通過多種渠道了解對方的實力和信用水平。

訂立合同前，做好盡職調查、全面了解交易對象是預防貿易欺詐的有效措施。中國企業(yè)可通過官方渠道或其他商業(yè)渠道，全面調查交易對象的資信背景。

1. 中國官方渠道

中國信用保險是中國唯一一家承擔政策性出口信用保險業(yè)務的金融機構。在深入分析企業(yè)經(jīng)營發(fā)展和財務狀況的基礎上，中國信用保險可以結合企業(yè)高管等基本信息進行信用評估，為用戶提供交易對象的信用調查服務，幫助客戶在交易活動中做出有效判斷，防范信用風險。

可以通過發(fā)郵件到達sinorating@sinosure.com.cn，了解交易對象的相關信息。或聯(lián)系中國信保在當?shù)卦O立的機構，了解交易對象的信用狀況。

中央檢驗集團是經(jīng)國務院批準成立的跨國檢驗認證機構，在國家工商行政管理局注冊，主要從事檢驗、鑒定、認證、測試。中國檢驗認證集團南亞有限公司的業(yè)務網(wǎng)絡覆蓋印度、斯里蘭卡、孟加拉國、巴基斯坦、尼泊爾等國家。

可登錄http://www.ccicsouthasia.com了解相關信息。

2.其它渠道

通過正規(guī)的商業(yè)調查機構，通過付費等方式對交易對象進行信用調查。

通過互聯(lián)網(wǎng)查詢企業(yè)是否有投訴。

通過企業(yè)官網(wǎng)提供的電話核實相關業(yè)務。

向同行公司或行業(yè)商會了解交易對象。

對于第一次了解展會的企業(yè)，可以重點了解對方公司的成立時間，是否有國內 采購記錄和運營。

必須簽訂參與國際貿易的合同。主體合法、內容全面、形式規(guī)范、語言細致的書面合同是維護雙方合法權益的主要依據(jù)。對于國際貿易銷售合同，雙方可以就價格、貨物質量和數(shù)量、支付方式、運輸方式、違約責任、管轄法和仲裁條款達成協(xié)議。對于有爭議的條款或安排，應提前指出并共同協(xié)商，必要時可委托專業(yè)顧問提供合同修改建議。

在交易過程中，所有重要條款的變更均以書面形式記錄。法人或其授權代表的簽名應與公司注冊時的簽名和官方身份證明一致。

(4)謹慎選擇結算方式

盡量采用安全安全的結算方式，賣方盡量采用信用證（L/C）結算、收取定金、預付款等風險較小的交易方式，不得輕易接受賒銷（O/A）、承兌交單（D/A）等待高風險的交易方式。買方應盡量采用分期付款等方式降低風險，不得輕易接受收貨前支付全部費用等高風險的交易方式。

出于網(wǎng)絡安全考慮，建議在第一次簽訂合同時通過信件郵寄銀行信息。付款前，與交易對象視頻或電話確認相關信息。購買中國信用保險等公司的進出口保險，盡量減少貿易伙伴違約造成的經(jīng)濟損失。

妥善保存與交易相關的重要認證信息，如電子郵件、社交網(wǎng)絡通信記錄等認證材料。在交易過程中，貨物、付款等實質性內容變更的，由授權代表書面確認。

如懷疑欺詐，應立即聯(lián)系付款渠道上的銀行，努力凍結付款并報警。必要時，可以通過律師咨詢、訴訟等法律渠道尋求救濟。