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上周末，我的朋友接到了一個詐騙電話，聊了半個小時，最后把騙子掛了電話。然后她所在的警察局和她以前住過的警察局打電話給她，提醒她剛剛接到了一個詐騙電話，反應(yīng)非常快。

對于我們的外貿(mào)人士來說，最近有很多騙子在年底表現(xiàn)出色。有些騙局甚至可能被老鳥抓住。請注意預防！

01釣魚

出口商和買家的訂單已經(jīng)協(xié)商好了。收款信息通過電子郵件發(fā)送給買家后，買家滋滋等待賬戶時，買家突然收到WhatsApp詢問: “為什么這次的收款賬號改掉了？”

出口商突然嚇出一身冷汗。 因為他的收款賬戶根本沒有改變！

這是騙子早早黑掉出口商的郵箱，終于等到截胡的那一刻。

對于這種最常見的釣魚騙局，外貿(mào)人員應(yīng)注意保護郵箱密碼：

在任何非官非官方網(wǎng)站上輸入電子郵件賬戶和密碼；

不點擊來源不明的鏈接或附件，包括login”“click here”“update now等圖片按鈕；

電子郵件密碼定期修改，電腦定期殺毒；

購買企業(yè)郵箱，設(shè)置登錄保護，打開登錄提醒，定期查看郵箱登錄。

建議與客人互加WhatsApp等待即時聊天工具，約定匯款前會議double check帳戶信息，并強調(diào)，如果更改帳戶信息，必須通過即時聊天工具或電話再次確認。

天使買家下單后，甚至花了遠遠超過訂單金額的錢（甚至一個接一個地匯出更多的錢）。更奇怪的是，這筆錢通常不是從買方所在的國家來的。

這時買家說， 希望出口商作為其在中國的代理商轉(zhuǎn)移給其他中國供應(yīng)商，并可以向出口商支付一定比例的傭金。 出口商認為這件事有多好，不僅收到了所有的錢，還賺了一筆零花錢，沒有風險。

萬萬沒想到的是，不久之后，一家匯出貨款的公司來到門口，說他遇到了釣魚，錢被黑進了賣家的賬戶，并報警凍結(jié)出口商的賬戶并返還貨款。此時，出口商已按照客戶的指示將資金轉(zhuǎn)移給其他中國供應(yīng)商。 所以經(jīng)濟調(diào)查只能凍結(jié)這個好運出口商的賬戶，然后進入調(diào)查階段 。此時必然會影響出口商的正常運營。

必須警惕這種騙局 你的職能不應(yīng)該是簡單的出租賬戶！

03主動要求中信保險

開發(fā)的買家溝通良好，幾乎一切都同意，但在談到具體的付款方式時，客戶要求這樣做D/A或O/A，說他們在非洲都是這樣。當出口商提出收匯方式的風險過高時，買理解你，我們第一次合作，你有這樣的疑慮是可以理解的， 你要真的不放心，去投中信保吧。

因此，出口商在投保中信保險后正常發(fā)貨。但我從沒想過客戶會失蹤！出口商認為有保險支持，但不會完全絕望。

然而，在向中信保險公司報告損失后，這份訂單無法得到賠償！ 因為客戶不是通過中信保險調(diào)查批準的金額，他只是以其他公司的名義偽造文件、簽名和員工身份，欺騙出口商允許信用交付。

請注意， 中信保障是商業(yè)信用風險，而不是商業(yè)欺詐風險！ 警惕那些讓你擔心保險的買家，一旦買家這么說，請立即查看他的電子郵件，是否是合同簽字人的企業(yè)電子郵件，以及他的收據(jù)地址是否是合同簽字人的地址。特別注意要求出口企業(yè)在保險事送給另一家公司的客戶，即使收貨公司的名稱與合同簽字人非常相似，甚至是合同簽字人的全稱+XX branch，這并不能證明這個客戶是另一個客戶！

這種騙局之所以被稱為土耳其騙局，是因為土耳其海關(guān)的奇葩規(guī)定

在船舶到達土耳其港口之前，貨運代理需要以收貨人的名義登記貨物。如果將來發(fā)生任何變化，原收貨人需要書面同意。 這一規(guī)定的直接結(jié)果是，無論收貨人是否完成了其在貿(mào)易合同中的義務(wù)，所有權(quán)在貨物實際交付前已轉(zhuǎn)讓給收貨人。

貨物到達港口后，進口商應(yīng)在45天內(nèi)完成提貨手續(xù)，否則貨物將被罰沒（confiscate）并進行拍賣。不過45天屆滿后，收貨人（買方）有兩次申請延期的機會，每次30天，且不需要提交延期理由。此后，收貨人還有一個申請延期30天提貨的機會，但需向海關(guān)解釋延期原因。 因此，在收貨人的配合下，貨物通常不會在到達港口后135天內(nèi)進入拍賣程序，但在此期間滯留港口、倉儲等費用難以避免。

對于長期滯留港口或者無人提取的貨物，海關(guān)將作無貨主處理， 有權(quán)拍賣貨物。此時，原進口商是第一買家 。

這為騙子欺騙商品創(chuàng)造了條件。騙子會先在土耳其注冊一家空頭公司， 由該公司出面將中國出口的貨物騙到土耳其海關(guān)，故意拖延時間，導致最后海關(guān)拍賣，然后用很低的價格買進，再高價賣出分贓。

印度也從事貨到地頭死的海關(guān)。

05一單未付，一單又來

這種騙局通常是一系列不合理的要求，如買出口商拖入坑中，最終牢牢掌握自己的主動權(quán)，然后提出一系列不合理的要求，如折扣。

例如，買方要求付款D/P，最初的客戶是值得信賴的，文件到對方銀行，會及時贖回，但后來 付款節(jié)奏越來越慢，但集裝箱仍然一個接一個地訂購。通常，前面的櫥柜還沒有到達香港，這里有一個新的集裝箱。突然，客戶說貨物有問題，要求打折。如果他們不接受，他們會分手。

此時，出口商已經(jīng)陷得很深，只能痛苦地打折以減少損失。

因此，即使是老客戶也必須 警惕他的習慣性拖欠！

疫情發(fā)生以來，雖然老客戶還在訂貨，但付款開始越來越不準時，每次都要三催四請，情況百出。催多了，買家扔了一張水單，但公司財務(wù)檢查發(fā)現(xiàn)沒有付款。買家說是銀行的問題，出口商堅持不到賬不發(fā)貨。最后買家發(fā)了一張新的水單，付款也到了。

這是銀行問題，還是買家問題，你可以考慮一下。

這里要提醒大家，其實很多國家的匯款水單根本看不出是真是假。 拿到水單后，檢查賬戶名稱是否與賬戶一致。如果一段時間后還沒有到達，驗證水單真假最簡單有效的方法就是讓我們的銀行向清算銀行查詢 ，當然，這通常是收費的。如果你很著急，不妨試試。

如果外貿(mào)人員擔心對客戶的質(zhì)疑會引起客戶的反感， 不妨以財務(wù)部為借口，說明財務(wù)部簽字放貨前必須確認付款。 ，這不會影響銷售人員和客戶之間的關(guān)系。

我們之前說過這個騙局。一些國家（如孟加拉國）要求進口信用證，但他們的一些銀行信用確實一團糟，各種非法操作：

是否發(fā)放貸款是買方的最終決定權(quán)。銀行與買方串通，拖延付款時間，或在客戶未辦理付款手續(xù)的情況下發(fā)放訂單?？蛻粝虺隹谏烫岢鲑|(zhì)量索賠，被迫出口商降價，造成經(jīng)濟損失。

因此，在收到信用證訂單時，一定要做好信用證的審核工作，以確保沒有不一致的點。如發(fā)現(xiàn)不一致，必須在交貨前更改證書，特別是交貨期，以滿足信用證的規(guī)定。即使客戶提出接受不一致的訂單，也不能接受，并在更改證書后堅持交貨。此外，還需要留出足夠的時間來交付和交付訂單。

通常是檢測認證機構(gòu)的托兒所。買家談訂單時非常直率， 但必須強調(diào)產(chǎn)品的質(zhì)量要求很高，必須其認證機構(gòu)進行測試or出口商當然要承擔認證費用。

這種損失雖然比前幾種小，但也浪費了外貿(mào)人員的時間和金錢。

對于我們的外貿(mào)人員來說，經(jīng)常在河邊行走，確保不濕鞋的原則是 在任何利潤的誘惑下，仍然堅持自己的底線 。對于一些天上掉餡餅的訂單，問問自己為什么好事這么容易？