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震驚！大詐騙出口退稅案！被騙退稅8000多萬元，虛開外匯非法買賣七億！

11月7日上午，浙江省紹興市公安局柯橋區(qū)分局、紹興市稅務(wù)局第一檢查局聯(lián)合召開新聞發(fā)布會，通知稅務(wù)、稅務(wù)等部門，成功解決5.12起重大欺詐案件。經(jīng)過查證，以蔡某，盧某，徐某，蔣某，汪某為首的跨省詐騙出口退稅犯罪團伙，涉嫌在福建等地詐騙國家出口退稅案中，涉案金額達8000多萬元，單次洗票過程中虛開約8000萬美元。

對外貿(mào)易經(jīng)營千萬不要騙取出口退稅。

5月，柯橋公安局收到紹興市稅務(wù)局第一檢查局移送的涉稅犯罪線索，發(fā)現(xiàn)紹興某紡織公司銀行賬戶存在可疑交易。隨后，根據(jù)四部門聯(lián)合打虛打假機制的有關(guān)要求，柯橋公安經(jīng)偵大隊會同紹興市稅務(wù)局第一稽查局，依據(jù)資金進出、票流數(shù)據(jù)等資料，經(jīng)過6個月深研判經(jīng)營，發(fā)現(xiàn)多個關(guān)聯(lián)犯罪團伙涉嫌騙稅，偽造發(fā)票，非法買賣外匯。

對外貿(mào)易經(jīng)營千萬不要騙取出口退稅。

12月1日，在省市公安業(yè)務(wù)部門的指導(dǎo)下，柯橋公安經(jīng)濟調(diào)查大隊配合稅務(wù)檢查部門，在福建、江蘇、河南等地派出66名警察打擊整改行動。

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由徐、蔡、陸、江、王等省級欺詐出口退稅犯罪團伙實施全鏈打擊，共逮捕18名嫌疑人，涉及3個虛假增值稅專用發(fā)票犯罪團伙、2個地下銀行團伙、1個稅務(wù)欺詐團伙，并繳獲了一批相關(guān)犯罪工具。

對外貿(mào)易企業(yè)，千萬不要騙取外貿(mào)出口退稅企業(yè)，千萬不要騙取出口退稅。

自1990年左右起，犯罪嫌疑人徐某已在紹興柯橋從事紡織業(yè)務(wù)，2013年初，因替一家企業(yè)擔(dān)保，導(dǎo)致債臺高筑，一下子欠下了1.5億元的債務(wù)，之后又因合同詐騙罪入獄。從2018年起，徐某與一批社會閑散人員發(fā)生性關(guān)系，產(chǎn)生騙取國家出口退稅的念頭。

為「咸魚翻身」，他透過「朋友」介紹，聯(lián)系外省騙稅，虛開增值稅專用發(fā)票，黑市犯罪團伙，利用從市場采購主體購買出口貨物報關(guān)單資料，到地下錢莊購進美金，虛開增值稅專用發(fā)票的方式，買單配票是一種普遍的交易方式，虛報出口貨物，騙取國家出口退稅款。

其“生意”越做越大，甚至在越城區(qū)一家商業(yè)寫字樓出租一層，獲利1000多萬元。

目前，18名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步審理中，法律將受到嚴(yán)厲懲罰。案件的成功偵破，有效打擊了騙稅犯罪的傲慢，極大地維護了紡織城市的社會經(jīng)濟秩序，為國家挽回了巨大的稅收損失。