外貿(mào)人員，不要這樣做，有人被罰款超過(guò)700萬(wàn)！
剛才，外匯局通報(bào)了10起非法通過(guò)地下錢莊買賣外匯的案件！有人被罰款近700萬(wàn)！
國(guó)家外匯局加強(qiáng)對(duì)外匯市場(chǎng)的監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊地下銀行非法外匯交易，維護(hù)外匯市場(chǎng)健康良性秩序，通報(bào)10起典型違規(guī)案件。
案例1:廈門四農(nóng)加華貿(mào)易有限公司非法買賣外匯
2018年4月至2020年3月，廈門四農(nóng)加華貿(mào)易有限公司通過(guò)地下錢莊非法買賣61筆外匯，總金額457.2萬(wàn)美元。
違反《結(jié)匯、外匯銷售、外匯支付管理?xiàng)l例》第三十二條，構(gòu)成非法外匯銷售。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款385.1一萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例2：浙江寶閏通匯資產(chǎn)管理有限公司非法買賣外匯案
2019年6月，浙江寶潤(rùn)通匯資產(chǎn)管理有限公司通過(guò)地下銀行非法買賣外匯58萬(wàn)美元。
違反《外匯結(jié)算、外匯銷售、外匯支付管理?xiàng)l例》第三十二條，構(gòu)成非法外匯銷售。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，罰款52萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行信用調(diào)查系統(tǒng)。
案例3:非法買賣外匯案件
2016年4月至2018年4月，白通過(guò)地下銀行非法買賣43筆外匯，總金額674.7萬(wàn)美元。
違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款272.8一萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
2016年5月至2017年12月，巫某通過(guò)地下銀行非法買賣外匯159筆，總金額為557.1萬(wàn)美元。
違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法外匯交易。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，罰款540萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行信用調(diào)查系統(tǒng)。
案例5:浙江陳某非法買賣外匯案件
2018年5月至2020年7月，陳某通過(guò)地下銀行非法買賣84筆外匯，總金額1086.5萬(wàn)美元。
違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款640.9一萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
2018年5月至2020年9月，沈某通過(guò)地下銀行非法買賣27筆外匯，總金額316.7萬(wàn)美元。
違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款313.7一萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
2018年6月，王通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯1筆，金額為78.2萬(wàn)美元。
違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法外匯交易。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，罰款65萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行信用調(diào)查系統(tǒng)。
2018年8月至2019年11月，左通過(guò)地下銀行非法買賣30筆外匯，總金額1075.9萬(wàn)美元。
違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款740.9一萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例9:湖北籍易非法買賣外匯案例
2019年1月至2020年7月，易某通過(guò)地下銀行非法買賣29筆外匯，總金額為30萬(wàn)美元。
違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買賣外匯。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款24.5一萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
案例10:境外個(gè)人XU非法買賣外匯案件
2020年6月至7月，XU某通過(guò)地下錢莊非法買賣外匯3筆，總金額34.6萬(wàn)美元。
違反《結(jié)匯、外匯銷售、外匯支付管理?xiàng)l例》第三十二條，構(gòu)成非法外匯銷售。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條的規(guī)定，處以罰款24.4一萬(wàn)元。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。
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