震驚!數(shù)萬家空殼公司被曝光!中國跨境賣家面臨大清洗?!
很難想象, 一個小公寓,位于外賣店樓上,不起眼 ,能成為761家不同公司的總部嗎?
這件看似荒謬的事情真的發(fā)生在英國, 這761家空殼公司的注冊人都是中國人。
最近,英國媒體DailyMail(周日郵報)曝光了一則新聞, 1.1萬家,引發(fā)外網(wǎng)熱議。
隨著這一負面消息的不斷發(fā)酵,許多中國賣家不禁擔心自己的海外本地賬戶……
01、1.1空殼公司被英媒曝光
注冊人來自中國?
根據(jù)Daily Mail報道, 過去一年,中國人涉嫌使用softtouch該系統(tǒng)在英國注冊超過了1.1一萬家新公司
據(jù)了解, 這個系統(tǒng)允許任何人在沒有身份證明的情況下創(chuàng)建新業(yè)務(wù), 正好為有心之人的有心之舉提供了便利。
在英國, 用這種方法注冊公司的成本很低, 注冊只需12英鎊,不到15分鐘。
“ 我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn),在過去的12個月里, 中國公民平均每天都在政府Companies House30多家新公司在網(wǎng)站上注冊,大多數(shù)公司只在18個特定地址注冊。
除外賣店樓上的公寓外, Daily Mail還列舉了許多不同的例子:
調(diào)查一 :位于倫敦市中心南岸大廈100萬英鎊的公寓內(nèi), “容納”了1790家中國公民注冊的公司,接待處的公寓信箱里則塞滿了未拆封的信件。
調(diào)查二 過去一年,在南倫敦南克羅伊登路邊的一家空置商店 在這里注冊的中國公司有2608家。
調(diào)查 今年1月, Sidcup六家公司在同一條街上成立了六個不同的地址。
受害者之一Karen Weeks表示十分憤怒,稱如果不是某天突然收到了會計事務(wù)所寄來的信件,自己還不知道自家住宅地址竟被用來注冊新公司了!
空殼公司
或本地賬戶大清洗?
根據(jù)英國國家犯罪局的說法, 這些公司本質(zhì)上屬于空殼公司 。 即無員工或交易,其目的一般是代表個人或其他企業(yè)轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)。
同時,這些企業(yè)也因涉嫌利用英國監(jiān)管漏洞從事洗錢活動而受到當?shù)卣母叨戎匾暋?/b>
政府發(fā)言人說: 我們發(fā)布了一攬子改革計劃,提高公司所有權(quán)和管理的透明度,為企業(yè)提供更大的保護 和讓CompaniesHouse在打擊經(jīng)濟犯罪方面發(fā)揮更大的作用。”
事件聽起來離我們很遠,但 其實對空殼公司的跨境賣家并不陌生。
因為很多跨境賣家的本地賬號都是靠這些空殼公司建立起來的。
因此,對上述空殼公司用途的推測, 有以下三種情況:
TikTok
從事非法洗錢活動。
不可否認的是,這次曝光后已經(jīng)注冊了1.1一萬家空殼公司, 將面臨前所未有的清潔和清潔。
那么事會影響其他賣家嗎? 引發(fā)了對跨境賣家海外賬戶的嚴格審查?
我們目前還不知道,但也不能排除這種可能性。
以去年5月亞馬遜爆發(fā)的大規(guī)模封號潮為例。
此前,英國最大的消費者組織Which?多次對亞馬遜平臺上的虛假評論、操縱排名、濫用變體等欺詐行為進行深入調(diào)查和報道, 在引起公眾和政府關(guān)注的同時,也迫使亞馬遜進行自查和整改。
然后越來越多的調(diào)查和媒體報道, 最終成為引爆亞馬遜封號事件的導火索之一。
媒體帶來的蝴蝶效應往往是不可預測的。無論事件是否會像滾雪球一樣滾動, 也提醒了所有正在使用和準備開設(shè)海外本土賬戶的賣家。
千萬條道路,第一條合規(guī),建議賣家, 在開設(shè)海外本地賬戶時,盡量使用正式信息進行注冊,以避免意外審查的風險。
來源:搜運費網(wǎng)
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